Lunes , 5 diciembre 2016 Impresion Pyme
  • Cinco detenidos por estafar a más de 80 empresas

    La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de llevar a cabo una estafa por un valor superior a los 5 millones de euros y de la que han podido ser víctimas más de 80 empresarios españoles.

    La organización ofertaba préstamos millonarios en condiciones muy ventajosas a empresas con dificultades económicas, a las que cobraban importantes sumas de dinero en concepto de pólizas de seguro y comisiones de créditos que nunca llegaban a materializarse. 

    La operación comenzó tras varias denuncias formuladas por empresarios españoles que presuntamente habían sido estafados, después de formalizar préstamos con un grupo de personas que actuaba en representación de un banco domiciliado en una isla del Pacífico, por importes que oscilaban entre los 10 y 20 millones de euros.
    Una vez que las víctimas acordaban la solicitud del crédito y tras presentar un plan de viabilidad de la empresa que iba a figurar como prestataria, firmaban compromisos con diversos agentes colaboradores, representantes de la entidad bancaria.

    Para aprobar la operación, les instaban a pagar a partir de 10.000 euros en pólizas de seguros y comisiones para poder disponer de las cantidades pactadas en el plazo de un mes. Transcurrido el plazo fijado para recibir el importe del préstamo, los perjudicados comprobaban que no habían recibido las transferencias acordadas, que supuestamente se encontraban depositadas en el Banco de España.

    Cuando reclamaban estas cantidades, la organización les convocaba a diferentes reuniones en hoteles de lujo en ciudades como Barcelona o Valencia o en el extranjero (Bulgaria, Panamá o las Islas Tórtolas).

    En estos encuentros, se presentaban como importantes directivos de entidades bancarias, aparentando poseer un altísimo poder adquisitivo -vestuario de primeras firmas, joyas de elevado valor, vehículos de gama alta y con guardaespaldas-, en las que se les daban diferentes excusas relacionadas con la problemática que suponía realizar transferencias de tanta cuantía.

    Para dilatar el proceso entregaban a las víctimas cheques bancarios supuestamente emitidos por una entidad bancaria que tampoco podían hacer efectivos ante la ausencia de documentos que los validaran y que luego resultaron ser falsos.

    Finalmente, para continuar con el engaño, se indicaba a los empresarios que los préstamos iban a ser concedidos a través de otra compañía. Así, aparecía en escena un supuesto representante de la nueva entidad emisora del crédito, miembro también de la organización, que solicitaba nuevas cantidades relacionadas con la financiación que, una vez satisfechas por las víctimas, tampoco suponían el ingreso del préstamo solicitado.

    Las investigaciones llevaron a la Policía a detener a dos individuos de nacionalidad italiana residentes en Barcelona que actuaban como representantes de la entidad que concedía los préstamos en primera instancia como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental. Posteriormente, el resto de los miembros de la organización fue arrestado en Madrid, Valencia y Granada.

    A uno de los detenidos se le intervinieron en el momento de su detención 5.380 euros, un reloj de oro, un brazalete de oro, un vehículo de alta gama valorado en 50.000 euros, documentos de identidad italianos falsos, teléfonos móviles y contratos de préstamos y documentos relacionados con la estafa.

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