A partir del próximo mes de marzo, todas las entidades de crédito deberán informar a la Agencia Tributaria cuando se realicen pagos y cobros en metálico de más de 3.000 euros, con el objetivo de realizar un seguimiento «más ágil y eficaz» para luchar contra el fraude.
La Orden Ministerial obliga lo que antes era posible bajo petición. El modelo 171 de obligada presentación tiene como nombre de ‘Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento’.
Dicho modelo deberá presentarse todos los años y podrá hacerse por medios telemáticos en declaraciones que contengan hasta 5 millones de registros o mediante soporte legible electrónico para declaraciones que superen dicha cantidad de tuplas.
La reducción de la cota inferior de este tipo de cantidades ha sido sensiblemente importante, ya que anteriormente se posicionaba para operaciones de cantidades de más de 100.000 euros.
En la información que será remitida a Hacienda se deberá incluir todas las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de cualquier documento que se realicen en moneda metálica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000 euros. En el mismo sentido, deberá constar el nombre y apellidos y NIF del responsable de la operación, tanto si es de cobro como de pago, así como el número de cuenta.
Esta información ha sido desvelada por Europa Press.
